La UIF recuperó bienes valuados en $150 millones relacionados con las maniobras de lavado de dinero de Daniel Muñoz.
La Unidad de Información Financiera (UIF), liderada por Paul Strac, decomisó un inmueble valuado en millones de pesos que había sido adquirido con fondos de origen ilícito y que involucra al exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
La UIF realizó un decomiso anticipado de un inmueble valuado en millones de pesos adquirido ilegalmente.
El organismo público incautó un inmueble ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, debido a que la entidad otorgó a la Justicia pruebas suficientes para comprobar que el departamento había sido adquirido con fondos ilícitos por Daniel Muñoz. Además, el hecho de que fuera un decomiso anticipado significa que el proceso se pudo llevar a cabo sin una condena definitiva.
Además, la investigación oficial argumenta que este inmueble forma parte de la trama de inversiones que Daniel Muñoz y su familia encubrió el destino corrupto de esos fondos. Es por eso que la concreción del decomiso de este departamento representa un avance en las políticas de desmantelamiento de patrimonios ilegales y enriquecimiento ilícito.
La causa que investiga a Daniel Muñoz por lavado de dinero.
En la causa que investiga al entonces secretario privado del ex presidente figuran propiedades en la Argentina y el extranjero, incluidas cuatro parcelas en las islas Turks & Caicos, territorio ubicado próximo a las costas de Cuba y península de Florida. Además, la investigación demostró el sofisticado operativo que Daniel Muñoz coordinaba en cuanto al movimiento de capitales provenientes de origen ilícito.
