Hay innumerables maneras de blanquear “dinero sucio”, como los fondos obtenidos con el tráfico de drogas. El Cartel más poderoso lo tenemos en nuestra zona.
Aunque El Cartel suele utilizar los mismos métodos de blanqueo de dinero que otros delincuentes, el tráfico de drogas en especial la cocaína presenta algunas características concretas que pueden influir en el método escogido.
Numerosos pagos pequeños en efectivo por quienes consumen las drogas.
Ventas de drogas en línea que se pagan con criptomonedas.
Flujos de dinero transfronterizos o incluso transcontinentales destinados a los productores de las drogas.
En este sentido El Cartel aprovecha la falta de inteligencia criminal para llevar adelante sus operaciones a gran escala.
Autoblanqueo: cuando la organización delictiva transnacional intenta ocultar el origen ilícito del producto del tráfico de drogas blanqueando ella misma el dinero.
Blanqueo profesional de dinero: cuando participan profesionales (Contadores) LOCALES de las finanzas que operan como grupo autónomo, estructurado y especializado en prestar asesoramiento o prestar servicios de blanqueo de dinero, a raíz de las operaciones financieras, compran negocios fundidos, propiedades y campos. “lo hacen a través de testaferros u empresas fantasmas denominadas S.R.L.
El Cartel en Gualeguaychú ejecuta el blanqueo de dinero, especialmente el profesional, es un negocio ilícito lucrativo.
Además El Cartel se vale de técnicas complejas, tecnologías financieras costosas, redes de cuentas y empresas y entramados legales sofisticados para ocultar el origen del dinero sucio y darle la apariencia de ser legítimo. (Compran negocios en quiebra y fundidos)
Una de las últimas operaciones del Cartel en donde fingieron créditos con garantías de otros.
La técnica: fingir que se recibe un préstamo de un amigo, entidad o de otra empresa financiera, durante un plazo largo en el tiempo, y acordaron con un banco para recibir el depósito en una de sus sucursales. Utilizan el depósito como garantía y les dijeron a todo el mundo que recibieron un préstamo.
El Cartel maneja a la perfección los saltos entre jurisdicciones. Hacen numerosas trasferencias pasando por varias jurisdicciones (Bancos) para que las autoridades inviertan mucho tiempo para rastrear el dinero.
¿Cómo El Cartel interrumpe el rastro?
En este contexto cambian el tipo de activos, vacían las cuentas, y depositan efectivo en otro banco. Convierten el dinero en acciones, y después a otra moneda (Dólares) mientras manejan el arbolito más grande e ilegal en Gualeguaychú a vista de todos.
Por último la fachada que usa El Cartel, manejan negocios y fingen que el dinero sucio proviene de los numerosos clientes satisfechos.
