Las pesquisas se desarrollaron durante más de siete meses, permitiendo detectar la existencia de una red vinculada a la creación de empresas ficticias, utilizadas para introducir al mercado legal fondos presuntamente desviados del erario público, con posibles nexos con entidades financieras.
Personal del Escuadrón “Buenos Aires”, con el apoyo de otras Unidades de la Fuerza, dieron cumplimiento a medidas judiciales emitidas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata, en el marco de una causa en infracción a la Ley 27.430 “Régimen Penal Tributario”, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Las tareas investigativas iniciadas en el mes de octubre del 2024, estaban vinculadas a la formación de empresas ficticias en diferentes lugares para introducir al mercado legal, dinero proveniente del erario público, las cuales estarían relacionadas a negocios financieros.
Los gendarmes llevaron adelante nueve allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Córdoba, resultando en la detención de dos hombres y dos mujeres, como así también el secuestro de dinero en efectivo nacional y extranjero (199.492.700 pesos argentinos, 357.153 dólares estadounidenses, 1.090.180 pesos uruguayos, 13.070 euros, 5.171 reales brasileños y 3.100 libras esterlinas), dos vehículos, dieciséis teléfonos celulares, quince computadoras portátiles , un servidor, dos tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, tres armas de fuego y 34 municiones de diferentes calibres.
