En un megaoperativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal ejecutó más de 80 allanamientos en distintas provincias. La causa investiga la simulación de compraventa de granos e inconsistencias con el IVA por un monto cercano a los 10 millones de dólares.
En el marco de un procedimiento de gran magnitud desplegado en varias jurisdicciones del país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una red acusada de concretar una multimillonaria maniobra de fraude tributario. El perjuicio estimado contra las arcas del Estado Nacional asciende a 10 millones de dólares estadounidenses.
La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich (Secretaría N.º 4 del Dr. Damián Ignacio Mazzucco), con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7, conducida por la Dra. Gabriela Ruíz Morales (Secretaría del Dr. Diego Crespi).
El origen de la pesquisa y el modus operandi.
La investigación judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI). El organismo recaudador detectó inconsistencias en 59 contribuyentes presuntamente vinculados a operaciones irregulares dentro del mercado de compraventa de granos.
A partir de las directivas del juzgado, los agentes federales dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales llevaron a cabo exhaustivas tareas de campo, inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y análisis contable-financiero.
De acuerdo con el expediente, la maniobra delictiva consistía en:
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Simular operaciones comerciales de compraventa de granos.
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Generar retenciones ficticias mediante el Sistema de Control de Retenciones (SICORE).
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Obtener reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), logrando así un apalancamiento ilegal a costa del Fisco.
Redadas en cinco provincias y CABA.
Ante el acopio de pruebas, el juez Meirovich libró órdenes para registrar 85 domicilios distribuidos de manera estratégica en distintos puntos del territorio nacional:
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Provincia de Santa Fe: Rosario y General López.
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Provincia de Entre Ríos: Villaguay.
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Provincia de Santiago del Estero: Capital y Sarmiento.
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Provincia de Córdoba: Córdoba Capital.
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Provincia de Buenos Aires: Escobar.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Detenciones y material incautado.
Como resultado de las irrupciones simultáneas, los efectivos de la PFA lograron la detención de 23 personas —todas de nacionalidad argentina y mayores de edad—, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Además, se incautó abundante material probatorio y de valor económico:
| Rubro | Detalle de lo secuestrado |
| Moneda extranjera y local | $15.433.100 ARS, US$ 78.205, € 7.715 y $1.000 CLP. |
| Vehículos | 10 automóviles e inmuebles sobre los que se levantaron actas. |
| Tecnología y telefonía | 55 celulares, 15 notebooks, 13 computadoras de escritorio, 3 tablets, 3 netbooks, 3 discos externos y 2 gabinetes informáticos. |
| Documentación | Documentación contable de interés, DNI y licencias de conducir. |
Los imputados enfrentan cargos por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos tipificados en la Ley N.º 27.430 y el Código Penal de la Nación.
Redacción: Nova Comunicaciones.
