La Justicia federal desbarató una presunta red internacional de lavado de dinero que operaba a través de la compra y venta de acciones de la Terminal Puerto Rosario (TPR). La causa involucra a la familia del expresidente de la entidad, Gustavo Shanahan —ya condenado por narcotráfico—, y al heredero del expresidente de la Generalitat de Cataluña.
A última hora del viernes 11 de septiembre, el juez federal de Garantías, Carlos Vera Barros, ordenó una serie de medidas contundentes en el marco de una megacausa por lavado de activos, corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico.
La investigación, liderada por los fiscales federales Federico Reynares Solari, Juan Argibay y Matías Scilabra (de la Unidad de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal), sostiene que los acusados llevaron a cabo estrategias de lavado durante más de una década. Según el expediente, la Terminal Puerto Rosario (TPR) funcionó como una “máscara” para ocultar negocios ilegales.
Detenciones y pedidos de captura internacional.
La Justicia dispuso diferentes medidas cautelares para los principales implicados en la maniobra financiera:
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Jordi Pujol Ferrusola: El heredero directo del expresidente de la Generalitat de Cataluña tiene un pedido de captura internacional vía Interpol. Los investigadores lo señalan como el “alfil” que dirigía todo el modus operandi delictivo, involucrando lavado de dinero y supuestos sobornos.
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Iván Ferrons: Se solicitó la detención de este financista argentino, actualmente radicado en España y estrechamente vinculado a Gustavo Shanahan.
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Esteban Shanahan (Hijo): El juez dictó su prisión preventiva tras la indagatoria, al considerar que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.
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Graciela Niobe Tuero (Esposa de Shanahan): Se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria debido a que tiene 70 años y padece un problema de salud mental.
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Hija de Shanahan: Fue excarcelada por falta de elementos de prueba suficientes para sostener la medida de prisión preventiva.
El rol de Gustavo Shanahan.
El expresidente de la TPR, Gustavo Pedro Shanahan (67), habría actuado como facilitador e intermediario irregular en la venta de acciones del puerto ubicado sobre el Río Paraná.
Shanahan, quien ya cumple una condena de siete años de prisión por narcotráfico dictada en diciembre de 2023, fue trasladado este mismo viernes para prestar una nueva declaración indagatoria frente al juez Vera Barros por estos nuevos cargos.
Allanamientos y secuestro de material clave.
Para avanzar con la recolección de pruebas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en tres oficinas vinculadas a la TPR en la ciudad de Rosario, ubicadas en:
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Brown al 1600.
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Urquiza al 2000.
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Morrison al 8700 (barrio Fisherton).
Durante los operativos, los agentes policiales secuestraron vehículos, teléfonos celulares y diversos dispositivos electrónicos. Todo el material incautado será peritado en los próximos días y resultará crucial para desentramar la totalidad de la red de lavado internacional.
Redacción: Nova Comunicaciones.
